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听听专家对非法esball casino的风险提示!(第七期)
发布时间:2016-5-3 9:35:08 作者:青岛证监局 点击数:490
  非法期货交易平台做市商“对赌交易”案例。

【案情概述】刘某于201310月至201312月,通过C公司(位于深圳市)介绍,与B公司签订了在A贵金属交易平台进行现货白银投资的协议。刘某先后在A平台亏损80余万元之后,发现ABC涉嫌诈骗,遂向深圳市公安部门报案。深圳市公安部门对BC公司进行了搜查,并抓获有关嫌疑人。经查,B公司为A平台的会员单位,CB的居间代理公司,C在股票QQ群寻找目标客户,通过“一对一指导”、“盈利丰厚”等话术,蛊惑客户到A平台交易。经查,深圳市公安部门发现上述公司涉嫌非法经营期货业务,遂向A所在地的证监局申请非法期货交易活动性质认定。相关证监局根据深圳市公安部门提供的证据资料,依法认定A平台涉嫌“非法组织期货交易活动”,B公司涉嫌“擅自从事期货业务”。

【案例分析】A贵金属交易平台,通过发展会员单位,会员单位再发展居间代理商,利用网络的便利性和广泛性,用QQ群等方式在全国各地开发客户。客户在实际交易过程中的交易对象是贵金属标准化合约,交易时只需要缴纳商品价值2%20%比例的保证金,即可买入或者卖出,以对冲平仓方式了结交易。交易方式则采用了做市商交易机制,交易过程中客户与会员单位B对赌,B亏损的钱即客户盈利,B赚取的钱即客户的亏损。

  【风险警示】一些现货交易商,打着现货石油、黄金、白银等交易的旗号,以高额回报忽悠不明真相的投资者开户交易,一边诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,一边违法违规与投资者进行对赌交易,使投资者蒙受巨额亏损。青岛证监局郑重提醒广大投资者,在进行投资开户交易之前,务必清楚地了解交易规则、交易风险等,以防巨额亏损后才惊觉上当受骗,悔之晚矣。请自觉抵制高利诱惑,远离非法期货陷阱!
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